Modalidad: E-Learning – Trayecto virtual, con encuentros sincrónicos en línea.

OBJETIVOS:

El objetivo principal es que los empleados estén informados sobre:

·         la importancia de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo,  

·         de las leyes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo,

·         de su rol,

·         de las sanciones y multas a las que se vieran expuestos en caso de incumplimientos de la ley o las regulaciones anti lavado y contra la financiación del terrorismo.