Modalidad: E-Learning – Trayecto virtual, con encuentros sincrónicos en línea.
OBJETIVOS:
El objetivo principal es que los empleados estén informados sobre:
· la importancia de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo,
· de las leyes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
· de su rol,
· de las sanciones y multas a las que se vieran expuestos en caso de incumplimientos de la ley o las regulaciones anti lavado y contra la financiación del terrorismo.