Modalidad:
E-Learning

Duración:
15 días

Inicio:
29 de noviembre

Modalidad: E-Learning – Trayecto virtual, con encuentros sincrónicos en línea.

OBJETIVOS:

El objetivo principal es que los empleados estén informados sobre:

  • la importancia de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo,
  • de las leyes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
  • de su rol, como empleados de una institución bancaria y la interacción entre las diferentes áreas.
  • de las sanciones y multas a las que se vieran expuestos en caso de incumplimientos de la ley o las regulaciones anti lavado y contra la financiación del terrorismo,
  • nuevos listados para la confección y actualización de legajos en base a riesgo, propósito o motivo de vinculación, sistema de monitoreo y carga de documentación
  • tratamiento de alertas.