OBJETIVOS:
El objetivo principal es que los empleados estén informados sobre:
- la importancia de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo,
- de las leyes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
- de su rol, como empleados de una institución bancaria,
- de las sanciones y multas a las que se vieran expuestos en caso de incumplimientos de la ley o las regulaciones anti lavado y contra la financiación del terrorismo,
- beneficios de la actualización del Legajo,
- tratamiento de alertas.
CONTENIDOS:
Se trabajará sobre los siguientes módulos:
- Procedimiento de PLA para determinados productos.
- Sistema de monitoreo tratamiento de operaciones por línea de cajas.