Prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo 2022

OBJETIVOS:

El objetivo principal es que los empleados estén informados sobre:

  • la importancia de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo,
  • de las leyes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
  • de su rol, como empleados de una institución bancaria,
  • de las sanciones y multas a las que se vieran expuestos en caso de incumplimientos de la ley o las regulaciones anti lavado y contra la financiación del terrorismo,
  • beneficios de la actualización del Legajo,
  • tratamiento de alertas.
 
CONTENIDOS:
Se trabajará sobre los siguientes módulos:
  • Procedimiento de PLA para determinados productos.
  • Vinculación de clientes.

Inicio:
Próximamente

Duración:
15 días

Modalidad:
B-Learning

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Teléfono
02954-439203
Móvil
2954-614291
Email
fundacioncapacita@bancodelapampa.com.ar
Dirección
Pellegrini 366 – Santa Rosa – La Pampa