OBJETIVOS:

El objetivo principal es que los empleados estén informados sobre:

• la importancia de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo,
• de las leyes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
• de su rol, como empleados de una institución bancaria,
• de las sanciones y multas a las que se vieran expuestos en caso de incumplimientos de la ley o las regulaciones anti lavado y contra la financiación del terrorismo,
• beneficios de la actualización del Legajo,
• tratamiento de alertas.